martes, 16 de diciembre de 2014

MEMENTO COLLUVIO QUIA PULVIS ES ET IN PLULVEREM REVERTERIS

Hernández Moltó y su abogado
El Juez Pablo Ruz abre juicio oral, es decir, cierra la instrucción, acusa, y manda iniciar juicio criminal, contra Juan Pedro Hernández Moltó, el trujamán de Bono y Barreda, el sátrapa de CCM, el hombre que prestó a fondo descuidado, no menos de doscientos millones de € a delincuentes convictos como Juan Antonio Roca o Pedro Román Zurdo, los protagonistas del caso Malaya.

A este sujeto se le acusa, junto a su lugarteniente, Ildefonso Ortega, de delitos de administración desleal y falseamiento de cuentas, a la vez que se le dan diez días para que deposite una fianza de algo más de 138 millones de €.

¿Dónde están las glorias de ayer? ¿Donde la arrogante impostura? ¿Dónde los agachados aduladores y los pretorianos serviciales? ¿Dónde la soberbia del gañán encumbrado? ¿Dónde la crueldad de déspota, la afanosa saña del perro de presa agradando al amo? ¿Dónde están tus amenazas? ¿Me ibas a destruir? ¿Me habías denunciado por calumniarte? ¿Ibas a reducirme a polvo?. No, eres tú quien del polvo viene y al polvo regresa.


sábado, 8 de noviembre de 2014

Antonio Miguel Méndez Pozo, otro vínculo entre la constructora Peyber y la operación Púnica.

Antonio Miguel Méndez Pozo, con la carpeta roja, Rajoy, Bono, Barreda... Extraordinaria fotografía
En estos días en que el Gamonal de Burgos vuelve a incendiarse a causa de una contrata concedida al expresidiario Antonio Miguel Méndez Pozo, se ha publicado la noticia de que en las diligencias de la operación Púnica, la Audiencia Nacional investiga a una de las muchas sociedades mercantiles de éste conocido personaje: IZEN INNOVACIÓN S.L. (B84676246).
IZEN ya llamó la atención de Notitia Criminis hace tiempo en relación con la extraña trama de sociedades, personas y negocios inmobiliarios que se tejía en torno a la mercantil ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE. Ahora vuelve a aparecer implicada en la operación Púnica y, también, asociada a una de las empresas del grupo constructor PEYBER.
Tal y como se ha publicado aquí, en dicho grupo empresarial, actualmente en concurso de acreedores, aparecían las sociedades TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1 a 5.
En  TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 2, SL, asociado a los hermanos Díaz Bermejo y Gallego Peinado (Peyber) estaba un sujeto llamado José Villarig Lou, implicado en la trama delictiva del caso GESCARTERA. Por otra parte, en TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, SL, consta como socio la mercantil VANCOUVER GESTIÓN, que a su vez es propiedad del grupo DICO, implicado en la operación Púnica y de ARAUNA CORPORACION Y CONSULTING S.L, propiedad del detenido en la misma operación, David Marjaliza Villaseñor.
Pues bien, no acaban aquí los vínculos entre PEYBER y personas o entidades que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional en relación con la que el propio Juzgado de Instrucción ha calificado como organización criminal dirigida por Granados y Marjaliza.
Además de lo anterior, en la sociedad TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, S.L., es consejero un tal Victor Manuel Clemente Alonso, nombrado el 27 de septiembre de 2007 y que cesa en el 15 de octubre de 2012.
Victor Manuel Clemente Alonso también está en los consejos de administración de más de una docena de sociedades, todas muy interesantes, incluido el club de fútbol Getafe, pero lo que ahora importa es que hasta el 12 de febrero de 2009 tenía los cargos de consejero del mancomunado y consejero en la sociedad IZEN INNOVACIÓN S.L., investigada, como digo, por su relación con la trama Púnica.
El historial del consejo de administración de esta sociedad es de gran interés. El 24 de feberero de 2009 fue nombrado administrador único de la sociedad, Miguel Méndez Ordóñez, hijo de Antonio Miguel Méndez Pozo, pero el mismo día, cesaban como consejeros los siguientes individuos:
  1. David Marjaliza (ahora en prisión)
  2. Agustín Clemente Alonso (con toda seguridad hermano de Víctor Manuel)
  3. José Miguel Físico Cabañas, director de inversiones de CCM Corporación cuando la Caja de Castilla la Mancha estaba presidida por Hernández Moltó y, por ejemplo, se prestaron más de 200 millones de € a implicados en la operación Malaya.
  4. José Antonio Alonso Conesa, tambíen detenido e imputado en la operación Púnica.
  5. José Luis Rodríguez Romo, que fuera Director General Adjunto con el imputado Hernández Moltó y que, cosa interesante, también estaba en los consejos de las mercantiles CORTIJO DEL MORO y CLAUDIA ZAHARA 22 SL, donde compartía mesa con un tal Juan María López Alvarez, socio de MOLA 15, donde aparecen implicados, de una forma u otra, los "malayos", Bruno Baumann, Juan Germán Hoffmann, Pedro Román Zurdo, Juan Antonio Roca, etc.
Por otro lado, en las fechas en que los citados antes formaban parte del consejo de IZEN INNOVACIÓN, también eran consejeros el citado hijo de Antonio Miguel Méndez Pozo y la mercantil RÍO DE LOS AUSINES, S.L., propiedad de éste y el propio Victor Manuel Clemente Alonso, al que hemos visto en el consejo de administración de la empresa del grupo PEYBER, TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, S.L.
Conviene recordar que ya hace tiempo, Notitia Criminis destapó la estrecha relación entre el hijo del que entonces era alcalde de Illescas y presidente de la Diputación de Toledo, José Manuel Tofiño y el grupo PEYBER, en una de cuyas empresas, el joven Tofiño, llegó a ser socio. Véase este enlace al respecto:
 El hijo del presidente de la Diputación de Toledo, José Manuel Tofiño, y la constructora PEYBER emigran a Bucarest


miércoles, 29 de octubre de 2014

OPERACIÓN PÚNICA. LA CONSTRUCTORA PEYBER, EL DETENIDO DAVID MARJALIZA Y UNO DEL CASO GESCARTERA.

Dada la urgencia que las últimas redadas imponen a las cosas, valgan estas notas como adelanto informativo.

La operación Púnica ha golpeado en dos pequeños pueblos de la frontera entre Toledo y Madrid: Casarrubuelos y Serranillos del Valle. A tiro de piedra de ambos sitios está Carranque y en Carranque un grupo constructor del que se ha hablado mucho en este sitio tuvo una gran fortuna en lo que a adjudicación de obras y planes de urbanización se refiere cuando la alcaldía estaba ocupada por Alejandro Pompa Mingo.
Esto no es difícil de entender. Como ya se ha dicho aquí, PEYBER es un acrónimo de los apellidos Peinado y Bermejo y Jesús María Gallego Peinado, además de ser uno de los socios de Peyber, era el aparejador municipal de Carranque.
Este grupo constructor está ahora quebrado y bajo administración judicial, pero en cierto momento de su fulgurante ascenso, constituyó dentro de su Grupo las mecantiles TITÁN DESARROLOS INMOBILIARIOS, 1, 2, 3, 4 y 5.
El 13 de septiembre de 2007, consta en el correspondiente Registro Mercantil el alta como consejero en TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1, de un individuo llamado José Villarig Lou, implicado en la trama delictiva del caso GESCARTERA. Con la misma fecha, también consta su alta en el consejo de administración de la mercantil del grupo PEYBER, TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 2, SL.
El 26 de septiembre de 2006, igualmente, fue nombrado consejero de la sociedad VILLALEGRE SERRANILLOS SA. Recordemos que en Serranillos del Valle se han producido detenciones en el transcurso de la operación Púnica.
Por otro lado, en la empresa TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, SL (por supuesto, del grupo PEYBER) figura como titular del 5% de su capital la sociedad VANCOUVER GESTION SL con Cif: B83603746.
Y aquí viene lo interesante. VANCOUVER GESTIÓN tiene entre sus accionistas a PROMODICO SL, del quebrado Grupo DICO. Hay que recordar que David Merino, que fuera Director General de esa constructora, declaró a la revista Interviú (aquí se puede descargar copia del reportaje) que él había dado dinero directamente al ahora detenido en la operación Púnica, Francisco Granados:
"Francisco Granados -dijo- es el tío más sucio del mundo. A ése le he dado yo el dinero directamente".
Pero no acaban aquí las coincidencias, porque otro accionista de VANCOUVER GESTIÓN es la empresa  ARAUNA CORPORACION Y CONSULTING S.L, con domicilio social en Valdemoro, uno de los escenarios de la operación Púnica y, además, resulta que el propietario del 100% del capital de ARAUNA es, ni más ni menos, que el detenido en la operación Púnica, DAVID MARJALIZA VILLASEÑOR.

El mundo es un pañuelo ¿verdad?


lunes, 27 de octubre de 2014

OPERACIÓN PÚNICA

Hoy ha amanecido un día radiante en Madrid. No despuntaba el Sol y una cuerda de presos, taciturnos y perplejos, era conducida por los guardias camino de los calabozos. Entre ellos tres viejos conocidos de Notitia Criminis, a saber: Francisco Granados, David Marjaliza y Jose Antonio Alonso Conesa. Los tres nombres surgieron durante la investigación de las derivaciones que las tramas de corrupción de Castilla la Mancha y de Marbella tenían en Aranjuez. Me sorprende que las redadas de hoy no hayan afectado a esa ciudad, ese sepulcro blanqueado, esa monumental fosa séptica que es la bonita ciudad de Aranjuez, pero todo se andará.

Mientras, conviene repetir lo que escribí en este artículo hace ya tiempo, a propósito de lo que se dibujaba como el centro neurálgico de los negocios de Aranjuez, la sociedad mercantil ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE.

José Antonio Alonso Conesa, el ex alcalde de Cartagena.

Aquí volvemos a encontrar un hecho significativo. Salvo este José Antonio Alonso Conesa, todos los demás pertenecen a los respectivos consejos de las sociedades que, a su vez, forman el consejo de administración de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE. Por el contrario, José Antonio Alonso no consta como órgano administrador de ninguna de esas empresas y aquellas en las que sí está (Tresalón, Ibero-Americana Interactive Networks, Residencial Puerta Nueva Cartagena, Izen Innovación (fuertemente participada por CCM) etc. etc. no tienen una relación, visible al menos, con ARANJUEZ ECOCIUDAD.
El que sí forma parte del consejo de ATALIA, la empresa de David Marjaliza, y por tanto está relacionado con ARANJUEZ ECOCIUDAD, es su hermano Agustín y esto no puede ser irrelevante porque los hermanos Alonso Conesa no son nada irrelevantes.
José Antonio Alonso Conesa está ligado estrechamente a Murcia, tanto que fue alcalde de Cartagena (1991 – 95) al tiempo que su hermano, Eduardo Alonso Conesa, dirigía la televisión murciana. Tras abandonar esa alcaldía, ahora, José Antonio aparece como administrador o consejero de un buen número de sociedades, la mayor parte dedicada a la construcción.
Su hermano Eduardo también dejó hace tiempo la televisión murciana y desempeñó los cargos de subdirector de informativos en TVE, director de informativos en TELEMADRID y presidente de VIA DIGITAL, entre otros muchos en distintos medios de comunicación.
En la actualidad es Director General Adjunto de Análisis y Planificación de Marketing de TELEFÓNICA, es decir, miembro destacado del equipo de César Alierta, como también es miembro destacado de ese equipo (concretamente es el responsable de seguridad de TELEFÓNICA) el detenido e imputado en la Operación Malaya, Florencio San Agapito, un comisario de policía ya jubilado que estuvo mezclado en los casos GAL, Fondos Reservados y ahora en Malaya.
Hay, además, otra empresa realmente curiosa ligada a los hermanos Alonso Conesa: LOLA 2002, en la que Eduardo Alonso Conesa hace negocios junto a José Ramón Carabante (que recientemente ha comprado a Trinitario Casanova, entre otras cosas, la finca La Zerrichera, en Murcia) y junto a José Luis Sanz Arribas, abogado de “El Pocero”, de Al-Kassar o del mafioso corleonés Giovanello Greco entre otros señalados personajes, y cuyo nombre, probablemente, aparece en la agenda de Roca del año 1995.

No termina aquí el asunto, de entre la gente hecha presa, también destaca Jose María Fraile, el actual alcalde de Parla (Madrid), pueblo regentado durante años por Tomás Gómez. Al respecto es necesario poner atención en algunos datos que pueden cobrar mucha relevancia a raíz de lo sucedido hoy:

El tramvía de Parla, cuyos orígenes, por vía de administradores societarios, se vinculan con tres detenidos durante la operación Malaya.

La funcionaria del ayuntamiento de Parla, Rosa María Navarro Vieco.

La mercantil  ACTIBAN ASESORES SL, CIF: B82524331

La mercantil ECOGESTION INVERSIONES INMOBILIARIAS SL, CIF: B81821860

La mercantil NEOLAR CORPORACION FINANCIERA INMOBILIARIA SL, CIF: B83337766.

Entre tanto, la operación Púnica sigue desarrollándose y en la cabeza de estos poderosos canallas suena la antigua letanía: Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris.

martes, 21 de octubre de 2014

ANTICORRUPCIÓN PIDE CÁRCEL PARA HERNÁNDEZ MOLTÓ POR ACTIVIDADES DELICTIVAS EN CCM

Parece ser que lo investigado en este blog no seguía pistas falsas y también, parece ser que lo publicado en él, no era en modo alguno "calumnioso".

La Fiscalía Anticorrupción, según despacho de la Agencia EFE, pide dos años y medio de cárcel para Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega:

"La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado dos años y medio de prisión para el expresidente de Caja Castilla La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó y el ex director general Ildefonso Ortega por emprender una "maniobra contable" en la entidad con la que reflejaron beneficios en lugar de las pérdidas reales.
En un escrito remitido al juez de la Audiencia Pablo Ruz, que el pasado 3 de octubre dio el primer paso para sentarles en el banquillo, el Ministerio Público acusa a ambos de un delito societario, por el que solicita su inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero durante el tiempo que dure la condena".

En otro orden de cosas, me informan que, este tiempo atrás, José Manuel Tofiño Pérez, ex presidente de la Diputación Provincial de Toledo y ex alcalde de Illescas, andaba por las fiestas de ese pueblo haciendo preguntas sobre mi. Don Tofiño, no pierda el tiempo preguntando a terceros. Pregúnteme a mi.

sábado, 4 de octubre de 2014

Siete consejeros de CCM imputados por actividades delictivas

El letrado José María Anguiano, socio de Garrigues, que llevó la acusación contra Notitia Criminis




En la causa ya está imputado el que fuera su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó al que se acusa de los delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable.

 No obstante, las operaciones que ahora se investigan no son las más escandalosas. Sólo a los principales cabecillas de la operación Malaya, la caja controlada por Bono-Barreda-Moltó, les prestó más de 200 millones de € y existen créditos, como el concedido a una sociedad del condenado en la operación Malaya Pedro Román Zurdo, en Bargas, Toledo, que a simple vista revisten todos los indicios de una manifiesta actividad criminal; pero la investigación judicial ha comenzado y a Hernández Moltó se le habrá helado la sonrisa con la que no hace mucho tiempo iba alardeando por los salones de Madrid sobre el inminente carpetazo que la Audiencia Nacional daría al asunto.

En octubre de 2008 El Confidencial publicaba un artículo sobre los agujeros de CCM. En él, la redactora, Fátima Martín, citaba las declaraciones de un portavoz de la entidad en respuesta a sus preguntas sobre la intervención de la Caja en operaciones millonarias de los principales condenados en el caso Malaya:


“Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocida”, ha reconocido a El Confidencial un portavoz de la entidad. Ahora bien, ha dejado claro que “nadie de esta casa está imputado”. “Somos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”.

A eso añadió, fuera de registro, que las informaciones que relacionaban a la Caja con las actividades delictivas de los principales capos del caso Malaya, eran "calumnias esparcidas por un blog, pero ya le hemos denunciado”.

El blog que "esparcía" las "calumnias" era este y también era cierto que habían presentado una denuncia, si bien por políticos interpuestos. Es decir, la querella no fue presentada por CCM ni por ninguno de sus directivos, sino por el que entonces fuera presidente de la Diputación de Toledo y alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño Pérez y por Gregorio Fernández Vaquero, a la sazón presidente del parlamento regional de Castilla la Mancha.

Para querellarse contra mi, para acabar con el blog y para eliminar toda la información que hay en él, no repararon en gastos. El despacho de abogados que contrataron fue el bufete Garrigues, uno de los incluidos entre los diez mejores de Europa.

El bufete Garrigues asignó el caso a uno de sus socios (el grado más alto en la jerarquía de los abogados de la Firma) concretamente al letrado José María Anguiano Jiménez.

No sirvió de nada. Dinero tirado, y mucho. En septiembre de 2012 el Juzgado de Instrucción nº 29 de los de Plaza de Castilla emitió Auto por el que se archivaba la querella presentada por Tofiño y Vaquero. El socio del bufete Garrigues sufría una derrota bochornosa que hubiera humillado al más asustadizo de los pasantes y, entre tanto, el tiempo y los hechos van acreditando lo que en Notitia Criminis se ha ido denunciando.