sábado, 16 de agosto de 2008

Tofiño y la urdimbre de las carreteras de Toledo

Ya es más que conocida, por la repercusión que tuvo en los medios de comunicación (desde “El País” hasta “El Mundo”, pasando por ABC o la revista “Epoca”) La concesión por parte de la Diputación Provincial de Toledo, presidida por José Manuel Tofiño Pérez, de la reparación y mantenimiento de las carreteras de la “Zona 2” de la provincia de Toledo (27 millones de Euros) a un empresa (CONCESIONARIA BERVIA) Inscrita en el Grupo PEYBER, el mismo dentro del cual, también, su hijo José Manuel Tofiño Arrogante, constituyó en las mismas fechas y recién terminados sus estudios, otra empresa: SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS SL, de la que los hermanos Peinado y Bermejo (Gallego Peinado y Díaz Bermejo) Poseían el 60% y, en consecuencia, el hijo de Tofiño, el 40%.

Por el contrario, el escrutinio de los otros concesionarios del proyecto de Tofiño, es decir: CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA y CONSTRUCCIONES NICOLÁS GÓMEZ E HIJOS, ha tenido mucha menos repercusión, si es que ha tenido alguna, aunque este silencio, posiblemente, cambie en un futuro próximo y eso a causa de ciertos acontecimientos ocurridos lejos de Toledo. Concretamente, en Extremadura.


Construcciones García-Lozoya, Peyber y las empresas de Aurelio González Villarejo.

La relación de la mercantil CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, adjudicataria del contrato de reparación y mantenimiento de las carreteras de la Zona 3 de la provincia de Toledo, con el Ayuntamiento de Toledo, presidido por Emiliano García Paje, famulus de José Bono desde sus comienzos en Castilla-La Mancha, merece un capítulo propio y así se hará, pero en este momento interesa más cierta alianza mercantil que implica a empresas del Grupo de Aurelio González Villarejo y de su socio Román Conde Alonso, a PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. y a la propia CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA.

En Illescas, esto es, en el ámbito más inmediato del poder político de José Manuel Tofiño Pérez, se está realizando desde el año 2003 un importante desarrollo de suelo industrial conocido como “Las Cárcavas” I, II, III, IV y V. La adjudicación de tales PAUs industriales ha correspondido a una Unión Temporal de Empresa (UTE) Formada por PROMOCIONES GONZALEZ SA, es decir, Aurelio González Villarejo, y por PROMOCIONES CONDE SAIFE SL, esto en lo que se refiere a “Las Cárcavas” I, II, y III; y a DESARROLLOS URBAPLANING S.L. (con los hijos de González Villarejo y con Román Conde Alonso en su administración) En lo relativo a “Las Cárcavas” IV y V.

Según la información mercantil disponible, la UTE formada por PROMOCIONES GONZALEZ y PROMOCIONES CONDE SAIFE, otorgó, por un montante de 15 millones de Euros, las obras de urbanización de la promoción industrial “Las Cárcavas” a otra UTE formada por CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA SA, la sociedad a la que Tofiño, es decir la Diputación de Toledo, adjudicó la Zona 3 de las carreteras de la provincia, y por PEYBER HISPÁNICA SL, esto es, la empresa del aparejador municipal de Carranque, Jesús María Gallego Peinado, de su hermano Miguel Ángel y de los hermanos Díaz Bermejo, quienes también, como se sabe, resultaron beneficiarios de la adjudicación de la Zona 2 de las mismas carreteras al tiempo que creaban una sociedad con el hijo de Tofiño.

Esto ya pone de manifiesto las buenas relaciones existentes entre aquellos que se hicieron con los contratos derivados de la iniciativa de “Jose” (como le llaman los cercanos) Tofiño Pérez, pero hay un hecho más que tiene significación importante. El gerente de la UTE CONSTRUCCIONES ANTOLÍN etc. y PEYBER, es Mariano Viejo Cogolludo y no tiene ningún cargo en CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, pero sí es consejero de CONCESIONARIA BERVIA SA. la empresa del grupo PEYBER que, al 50% con COPCISA INDUSTRIAL, fue la adjudicataria nominal de la Zona 2 de las carreteras de Toledo; apoderado de PEYBER HISPÁNICA SL; apoderado de FCC CONSTRUCCIÓN y ex apoderado de DRAGADOS SA.

Dicho de otra manera, Mariano Viejo Cogolludo es el hombre de las hermanas Koplowitz en PEYBER, las mismas hermanas Koplowitz, propietarias de AQUALIA; tan estrechamente asociadas a Luis Portillo, a Aurelio González Villarejo, a los hermanos Antonio y Domingo Díaz de Mera y, como se verá pronto, a Juan Gracia Jiménez, a su vez, estrechamente relacionado con Enrique Ventero Terleira, el detenido e imputado en la Operación Malaya.

Ahora bien, establecida esta integración de PEYBER en el círculo formado por Luis Portillo, las Koplowitz, Aurelio González Villarejo, Antonio y Domingo Díaz de Mera, CCM y Juan Gracia Jiménez, cuyos caminos parecen confluir siempre en negocios, más o menos, inmediatamente relacionados con el Caso Malaya, es necesario volver a la UTE formada por PROMOCIONES GONZÁLEZ y PROMOCIONES CONDE SAIFE.

La mercantil PROMOCIONES CONDE SAIFE SL se constituyó el 3 de marzo de 1997 y, actualmente tiene como administrador único a María Emma Saife Conde y como apoderado a Román Conde Alonso que fue nombrado como tal el 11 de mayo de 2000. Ambos son accionistas de la compañía.

Otra de las empresas de Maria Emma Saife Conde es PROMOCIONES Y OBRAS SATER SL (B45319027) en cuyo consejo de administración descubrimos un apellido al que hay que prestar atención, el de Maria Emma Saife Ron y digo que hay que poner atención en el apellido Ron, porque Román Conde Alonso, que también es administrador de PROMOCIONES Y OBRAS SATER SL., preside la mercantil INMOPROMOCIONES ILLESMAD S.L. (B45421088) En cuyo consejo de administración está el propio Román Conde, Pedro Arsuaga Chabot y Rodolfo Antonio Cabezas Ron.

A su vez, Rodolfo Antonio Cabezas Ron consta como ex administrador y como ex socio de NUEVA EMPRESA INFORMÁTICA SL (ARRESE) con CIF: B80717192, empresa implicada al menos desde 1998 hasta 2001, fecha en la que el caso salta a la prensa, en lo que entonces se llamó un “posible fraude en la expedición de títulos de formación 'falsamente' avalados por la Universidad Politécnia de Madrid” (La Razón, 1 de mayo de 2001) Igualmente, según la información publicada (que se puede descargar desde aquí y desde aquí) También estaba implicado en este caso de presunto fraude, Pedro Asuaga Chabot, el otro socio de Román Conde Alonso en INMOPROMOCIONES ILLESMAD SL si bien, tanto Cabezas Ron como Arsuaga Chabot en 1998 ya habían cesado en sus cargos; el primero en octubre de 1996 y el segundo en octubre de 1994

El asunto, afectó a IBM y a la Universidad Politécnica de Madrid, a más de un centenar de academias y centros de formación y, según fuentes de la propia IBM, a 78.000 alumnos, que pagaron entre 50.000 y 275.000 Pts., de las de entonces, por títulos falsamente avalados por la Universidad. La cuantía del presunto fraude fue cifrada por la prensa en más de 2000 Millones de Pts (más de 12 Millones de €)

No obstante, pese a que los hechos reunían elementos que hacían pensar en un posible delito de estafa masiva y de falsificación de documentos públicos y mercantiles, el asunto no parece que llegara muy lejos en los tribunales, si se descarta la reclamación civil por incumplimiento de contrato de algunos de los afectados, como es el caso que se pone de manifiesto en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza 94/2004, de 17 de febrero, que se puede descargar desde aquí.

En la actualidad, sobre esta empresa cuyos cargos activos son Juan Carlos Serna Sturla (administrador único) y Isidro Redondo Arconada (apoderado) Pesa un embargo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en base a reclamación fechada el 25 de abril de 2008 y publicada en el B.O.E. Nº 111, de fecha 07/05/2008, página 219.

Las familias Ron y Conde, por su parte, parece que se han alejado del negocio de la informática, que da más disgustos que satisfacciones, y se han centrado en el de la construcción, aunque esto último tampoco parece estar libre de calamidades.

De hecho DESARROLLOS URBAPLANING S.L. (sirva esto de aviso a navegantes) Cerró el ejercicio 2006 con pérdidas, con unos ratios de rentabilidad pésimos y con un endeudamiento de 19.506.669,79 € sobre un patrimonio neto de 2.669.834,26 €. Una situación fea teniendo en cuenta que estos números corresponden al ejercicio 2006, muy lejos aún del fiasco ladrillesco que se vive en la actualidad, por lo que es de suponer que tanto a Aurelio González Villarejo, como a Román Conde Alonso y a sus socios de PROMOCIONES CONDE SAIFE S.L., los dedos se les hagan huéspedes a la espera del plan de viviendas público-privadas de Barreda.


Los hombres del ex presidente Ibarra y Construcciones Nicolás Gómez e Hijos.

El pasado 29 de julio del 2008 el diario “El Mundo” se refería a un posible trato de favor a la mercantil ECONISA por parte de la Junta de Extremadura y titulaba la noticia (los textos completos se pueden descargar desde aquí) de la siguiente forma: “Suspende pagos una constructora vinculada a ex altos cargos del PSOE extremeño y deja tres vías sin acabar”. El periódico añadía que “el ex presidente socialista regional, Federico Suárez, presidía la firma ECONISA mientras el grupo recibía una adjudicación pública de 19 millones de €. La concesionaria estatal la dirigía un ex secretario de la Junta”.

La mercantil ECONISA pertenece a CONSTRUCCIONES NICOLÁS GÓMEZ E HIJOS. Ambas empresas, la filial extremeña y la matriz toledana, acaban de entrar en “concurso de acreedores”, figura jurídica que actualmente aglutina las antiguas “quiebra” y “suspensión de pagos”, lo cual ha producido cierta perplejidad puesto que, por ejemplo, la Junta extremeña había adjudicado a ECONISA contratas por valor de 53 millones de € en los últimos 18 meses, sin contar con que Tofiño (léase Diputación Provincial de Toledo) Por su parte, también adjudicó a la matriz toledana la reparación y mantenimiento de la “Zona 1” de las carreteras de Toledo por un valor total de 36.224.918,90 €.

Lo que ya no produce tanta sorpresa es la buena fortuna de esta empresa, CONSTRUCCIONES JUAN NICOLÁS GÓMEZ E HIJOS, en lo que se refiere a ganar concursos públicos y obtener contratas millonarias concedidas por ciertas instituciones públicas, si se tiene en cuenta la confusión producida entre sus cargos directivos y los políticos que gobiernan esas instituciones.

Este es el caso de Federico Suárez, quien compatibilizó el cargo del Presidente del PSOE extremeño con la presidencia de la mercantil ECONISA entre, según informa “El Mundo”, el 8 de febrero y el 4 de abril de 2008.

Este breve plazo fue, no obstante, muy rentable ya que durante esos dos meses el grupo Juan Nicolás resultó adjudicatario de, al menos, dos contratas millonarias: Una consistió en la adjudicación por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo de las obras de reforma de caminos en el río Alagón, por valor de 225.974 €.

La otra es mucho más significativa. Al citado grupo empresarial se le adjudicó una obra de acometida de aguas en Ciudad Real (recordemos, base de operaciones de los hermanos Antonio y Domingo Díaz de Mera y provincia natal del Presidente Barreda) Por valor de 19 millones y medio de €.

La importancia de esta contrata no es sólo económica. También delata la amalgama entre empresas y hombres públicos de Castilla-La Mancha y Extremadura. El contrato de 19,5 Millones de € se concedió a CONSTRUCCIONES JUAN NICOLÁS E HIJOS a través de la empresa pública HIDROGUADIANA, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que tiene su sede central en Mérida y de la que es Director General Luis Arjona Solis que, a su vez, fue Consejero de Hacienda de la Junta de Extremadura hasta junio de 2007, la misma fecha en la que Federico Suárez (presidente de ECONISA) Abandona el cargo de Presidente del Parlamento Regional.

Pero no acaban aquí los lazos entre empresa y Administraciones Públicas. Otros directivos de CONSTRUCCIONES JUAN NICOLÁS igualmente tienen que ver con la política extremeña (y habrá que comprobar, si toledana) Dos ex altos cargos del Gobierno extremeño también ingresaron en la dirección de las empresas del Grupo.

Antonio Félix Rozas Bravo, ex Director General de Infraestructuras de la Junta de Extremadura entre 1999 y 2003, es ahora vicepresidente de la quebrada ECONISA y apoderado de CONSTRUCCIONES JUAN NICOLÁS E HIJOS y, según El Mundo, “también trabajaba para el Grupo, hasta hace unos días, el ex Director General de Medio Ambiente y diputado regional, Antonio Castañares, que ha sido consejero durante varios años de otra filial del Grupo constructor, AHICA SL”.

Todos estos hechos ya inducen una vehemente sospecha, pero no son los únicos. El mismo diario publicaba el día 4 de agosto de este año otra noticia relevante relacionada con lo anterior: “La constructora extremeña vinculada al PSOE tiene como apoderado a un implicado en el 'Caso Ollero'”, caso relacionado con las tramas de financiación ilegal del PSOE durante los años 90.

Dicho de otra manera, ECONISA, la empresa inscrita en el Grupo de Juan Nicolás Gómez, tiene como apoderado a Luis Nogueira Miguelsanz, director financiero de OCISA, “una constructora que según sentencia del Tribuanl Supremo, se adjudicó las obras de una carretera en Málaga tras pagar comisiones a Jorge Ollero, director general de Carreteras en 1991, que fue cesado por Manuel Cháves”.

Aquellos hechos terminaron en condena ratificada por el Tribunal Supremo, si bien, las partes implicadas recurrieron la licitud de las grabaciones telefónicas utilizadas como prueba y, en octubre de 2003 el Tribunal Constitucional ordenó la repetición del juicio con exclusión de dichas grabaciones. Con las cosas así, sin poder hacer uso de las escuchas telefónicas, se perdieron las únicas pruebas de cargo disponibles y el Tribunal se vio obligado a absolver a los acusados, pero, en todo caso, el proceso, al margen de los defectos formales en la obtención de pruebas, no contradijo los hechos en los que la anterior sentencia se había fundado.

Así que, con estos datos y todos los demás que día a día van saliendo a la luz ¿no habrá que preguntarse qué tienen José Bono y sus allegados, que tantos y tan singulares personajes “su amistad procuran”?

miércoles, 13 de agosto de 2008

El Economista amplía la información sobre Portillo, Ventero y Juan Tomás Vidal

Hoy el diario "El Economista" amplía la información que publicó ayer sobre la relación entre Luis Portillo, Enrique Ventero Terleira, detenido e imputado por el caso Malaya, y Juan Tomás Vidal, directivo de la CCM y vicepresidente de VILLA ROMANA GOLF, la empresa del Grupo PEYBER adjudicataria del campo de golf de Carranque. Por su interés para el caso, reproduzco el texto del nuevo artículo:


El juez ordenó investigar a Luis Portillo tras recibir un anónimo

Alejandra Ramón /Javier Romera | 7:35 - 13/08/2008

El juez instructor del caso Malaya, Oscar Pérez, ordenó investigar al constructor sevillano Luis Portillo después de que la fiscalía de Málaga recibiera un anónimo en el que se informaba de sus negocios con Enrique Ventero Terleira, uno de los principales imputados por el escándalo de corrupción en Marbella.

Tal y como adelantó el Economista, el ex presidente de Colonial creó en 2004 una sociedad conjunta con Ventero, bajo fianza y acusado por pagar comisiones a Juan Antonio Roca, el ex asesor de Urbanismo marbellí.

Fuentes judiciales han confirmado ahora que el magistrado solicitó la investigación al Grupo III de la sección de delincuencia económica y blanqueo de capitales de la Udyco, la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado de la Guardia Civil.


Negocios con Terleira y Vidal

La petición se produjo después de que la fiscalía, que está también analizando el caso, recibiera documentación en la que, presumiblemente, se demostraba no sólo la vinculación entre Portillo y Ventero Terleira, sino también el importante papel que desempeñaba en sus negocios Juan Tomás Vidal, actualmente directivo de Caja Castilla-La Mancha y hombre de confianza de José Bono durante su mandato como presidente de la región.

Vidal es consejero de la sociedad Las Lomas de Pozuelo, la compañía creada por Portillo y Ventero que se encargó de gran parte del desarrollo urbanístico en la localidad murciana de Los Alcázares, en la que Roca tenía también importantes intereses inmobiliarios.

De hecho, según consta en el sumario del caso Malaya, Ventero Terleira ha declarado que tanto Caja Castilla-La Mancha como Caja Ávila han aportado financiación y participan en el capital de Las Lomas de Pozuelo.


Primeras pesquisas

Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que la Udyco ha iniciado ya las primeras pesquisas para esclarecer, sobre todo, si se cometió alguna irregularidad en la concesión de las licencias urbanísticas. Ventero Terleira ha sacado adelante sus proyectos en Los Alcázares con el apoyo del PSOE, que entonces dirigía Juan Escudero, ex alcalde de la ciudad, que está bajo fianza de 60.000 euros por la Operación Ninette, una ramificación de Malaya en Murcia.

lunes, 11 de agosto de 2008

Portillo, Ventero y Juan Tomás Vidal de la CCM en "El Economista"

Por su indudable importancia y relación con los hechos investigados aquí, reproduzco integramente el artículo publicado hoy en el diario "El Economista":

El constructor sevillano era socio de uno de los imputados por el escándalo en Marbella

La Fiscalía Anticorrupción está investigando la relación de Luis Portillo, ex presidente de Colonial, con Enrique Ventero Terleira, uno de los principales imputados en la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella. Ambos crearon en 2004 una sociedad conjunta, Las Lomas de Pozuelo, que se adjudicó gran parte del desarrollo urbanístico en la localidad murciana de Los Álcazares. Ventero Terleira, bajo fianza de 300.000 euros, está acusado de un presunto delito de cohecho por haber pagado comisiones a Juan Antonio Roca, el ex asesor de Urbanismo marbellí.

Luis Portillo hizo negocios con uno de los principales imputados en ‘Malaya’

El constructor sevillano era socio de Ventero Terleira, acusado de pagar comisiones a Roca

Un hombre de confianza de Bono, Juan Tomás Vidal, está también bajo sospecha.


Alejandra Ramón/Javier Romera

MADRID. El futuro del ex presidente de Colonial, Luis Portillo, podrá ser cualquier cosa menos tranquilo. La Fiscalía de Málaga ha abierto una investigación para esclarecer la relación entre el constructor sevillano y Enrique Ventero Terleira, uno de los principales imputados en la Operación Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella, que se encuentra actualmente en libertad bajo fianza de 300.000 euros, acusado de un delito de cohecho.

Según el sumario del juez Miguel Ángel Torres, el antiguo asesor de Urbanismo marbellí, Juan Antonio Roca, “habría recibido un total de 600.000 euros de Enrique Ventero por la aprobación del Plan Parcial El Pinar II (enMarbella) con el proyecto de urbanización correspondiente y la concesión posterior de las licencias”. La Udyco (Unidad Contra las Drogas y el Crimen Organizado de la Guardia Civil) está investigando ahora la sociedad Las Lomas de Pozuelo, creada en 2004 por Luis Portillo y Enrique Ventero para acometer negocios juntos, especialmente en la región de Murcia. La sociedad se adjudicó, de hecho, gran parte del desarrollo urbanístico junto al Mar Menor, en la localidad de Los Alcázares, en la que también tiene intereses Roca.

Pero las conexiones con Malaya no acaban ahí. Otra de las empresas de Ventero, Golf Torre del Rame, se adjudicó la gestión del campo de golf municipal dentro del mismo proyecto inmobiliario en Los Alcázares, gracias a los votos del PSOE, que entonces dirigía Juan Escudero, ex alcalde de la ciudad detenido y en libertad bajo fianza de 60.000 euros por la Operación Ninette, por la que se investiga, en una pieza separada, una ramificación de Malaya enMurcia.

De acuerdo con las declaraciones de Ventero Terleira ante el juez Torres, Las Lomas de Pozuelo, la empresa que creó con Portillo, está participada también por Caja Castilla-La Mancha (CCM) y Caja de Ávila.


Portillo, Ventero y Caja Madrid

Según los datos del Registro Mercantil, tanto Portillo como Ventero Terleira fueron nombrados administradores solidarios tras la constitución de la firma, que se creó con un capital social de 200.000 euros, aportados a partes iguales. Portillo hizo el desembolso a través de Grupo Portival, cuya administradora es su mujer, María Jesús Valero; y Ventero Terleira, a través de la firma Ventero Muñoz.

Lo más llamativo es que aunque la sociedad está domiciliada en Madrid y centraliza sus negocios inmobiliarios en Murcia, los certificados que aportan los dos empresarios para el desembolso del dinero están expedidos desde una sucursal de Caja Madrid en Marbella y otra en Ávila.

De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso el Economista, Portillo habría abandonado el consejo de administración de la firma en agosto de 2004, es decir, apenas cinco meses después de su constitución, pero una vez lograda ya la adjudicación del desarrollo urbanístico en Los Alcázares. No obstante, esta no es la primera vez que el ex presidente de la inmobiliaria Colonial aparece ligado a la trama de corrupción marbellí.

Su nombre figura, por ejemplo, en la querella criminal que presentó Ecologistas enAcción por la construcción de 287 viviendas en un solar junto a la plaza de toros de Marbella, destinado a aparcamientos. Además, se encuentra en una de las empresas que, según la Fiscalía Anticorrupción, era utilizada por los Yagüe, Julián Muñoz y otros implicados en Malaya “para percibir cobros millonarios a cuenta de servicios nunca prestados o de los que no consta ningún dato que los acredite” según publicó El Mundo.


La presencia de la Caja

Dos de los hombres claves en todo el entramado empresarial de Ventero y Portillo son Juan Tomás Vidal, alto cargo en el Gobierno de Castilla-LaMancha bajo la presidencia de José Bono y ejecutivo de la caja regional y José Luis RodríguezHolgado, directivo también de Caja Castilla-La Mancha.

Además de figurar como administradores de Las Lomas de Pozuelo, Vidal y Rodríguez Holgado figuran como consejeros de varias compañías de la entidad financiera. Juan Tomás Vidal, apoderado de la caja en Cuenca, está en el máximo órgano ejecutivo de Caja Castilla-LaMancha Desarrollo Industrial y en CCM Inmobiliaria del Sur, en la que también aparece José Luis Rodríguez Holgado.

Lo curioso es que, al margen de defender de los intereses de la Caja, ambos están presentes en Las Lomas de Pozuelo no sólo representando a la entidad bancaria, sino también a través de su propia empresa, denominada Promociones Miralsur, cuyo objeto social es la actividad inmobiliaria.


Un hombre de José Bono

Vidal tuvo éxito ya en la carrera política antes de tenerlo en la empresarial. En este sentido, el 28 de julio de 1987 fue nombrado secretario general Técnico de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Castilla-LaMancha, presidido por José Bono. Ese nombramiento lo firmaban el propio Bono y el entonces consejero de Economía y Hacienda, Juan Pedro Hernández Moltó, que actualmente preside la CCM. Posteriormente, ocupó diferentes cargos en la administración de Bono, hasta que cesó en 1997, reapareciendo después en la caja a las órdenes de nuevo de Hernández Moltó.

Guillermo García, consejero de Vemusa y de Las Lomas de Pozuelo, ha asegurado que actualmente Portillo no tiene nada que ver con su empresa. Además, mantiene que VenteroTerleira “es un hombre que ha trabajado mucho y que ya está retirado” y que “aunque esté imputado, todo está pendiente de un juicio y tendrán que ser los tribunales los que decidan sobre su actuación en Marbella”.

El Economista ha intentado contactar con Caja Castilla-La Mancha y Luis Portillo sin obtener ningún tipo de respuesta

jueves, 7 de agosto de 2008

Caja Castilla-La Mancha prestó 40 millones de Euros a empresas de Juan Antonio Roca

Los criterios de inversión de CCM en empresas ajenas, según declara la entidad en su propia página web, es decir, los requisitos que exigen a las empresas en las que invierten son los siguientes: 1.- Equipo directivo cualificado e identificado con su proyecto empresarial. 2.- Proyecto atractivo y con perspectivas de rentabilidad. 3.- Estrategia producto-mercado claramente definida. 4.- Potencial de crecimiento. 5.- Socios de reconocida solvencia financiera y empresarial.

Todas estas exigencias las debían cumplir y con creces, las entidades MASDEVALLIA y ONE PROPERTIES, porque según acaba de publicar “El Economista” estas dos sociedades que operan en Los Alcázares (Murcia) Y, más concretamente, en el “Plan Parcial Torre del Rame” recibieron por parte de de la CCM un préstamo de 40 millones de €, bastante más de seis mil seiscientos cincuenta millones de Pts. y más del doble del beneficio bruto declarado por la CCM durante el primer trimestre de 2008.

Naturalmente, me imagino, nadie en CCM sabía que tras esas sociedades estaba Juan Antonio Roca Nicolás y, naturalmente, en CCM se dan prestamos de 40 millones de Euros confiando en la palabra de caballero del prestatario y sin hacer una investigación exhaustiva de éste y sin reparar en que esas sociedades, domiciliadas en Murcia y Madrid, también tenían oficinas abiertas en Marbella.

De haber sabido esto, es decir, que MASDEVALLIA y ONE PROPERTIES tenían algo que ver con Marbella, seguramente que Hernández Moltó no habría autorizado ese préstamo porque que Marbella era un centro que producía e irradiaba corrupción (o quizás todo lo contrario, que la atraía como atrae la podredumbre a los insectos) era vox populi desde los ya lejanos días en que Jesús Gil se hizo con el Ayuntamiento de la ciudad; y los bancos y los banqueros, medrosos por oficio y por beneficio, no necesitan más prueba que las sospechas para retraer sus créditos.


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En cualquier caso, a la vista de los datos disponibles, la CCM confió “ciegamente” en la “reconocida solvencia financiera y empresarial” de los “presuntos” testaferros de Roca y de sus sociedades, sobre las cuales, en el Auto de Imputación del caso Malaya se puede leer lo siguiente:

La “COMPAÑÍA INMOBILIARIA MASDEVALLIA. Inicia su actividad el 19 de diciembre de 1.995 con un capital social de 500.000 pesetas suscritas al 50% por Juan Luis y Francisco Antonio Soriano Pastor, siendo el primero nombrado administrador. Su objeto social es “la compra, venta y explotación en régimen de arrendamiento de todo tipo de bienes inmuebles, rústicos, urbanos e industriales”. Su administrador era el nuevo hombre fuerte de Roca, Gonzalo Astorqui Zabala.

El 5 de noviembre de 2.002 traslada su domicilio social a Príncipe de Vergara 47, domicilio profesional de Montserrat Corulla y Roca cuando va a Madrid. El 8 de marzo de 2.005 amplia su capital social en 300.000,68 euros que suscriben Juan Luis y Francisco Antonio Soriano Pastor a razón de 250 participaciones de 6 euros cada uno, y la entidad Lippizar Investment S.L. con 49.834 participaciones. Los teléfonos encriptados de Roca están a nombre de esta sociedad que se dedica a la promoción inmobiliaria en Murcia de la que Roca ha reconocido ser el único titular y de la que su responsable de seguridad, Jaime Hachuel, cobra su salario. Además realiza obras en la finca de La Caridad propiedad de Roca en San Pedro de Alcántara.

Es titular de fincas en los Alcázares, donde desarrolla las promociones de Nueva Ribera Beach y Nueva Ribera Golf y es titular de parcelas en Los Alcázares, Murcia y San Javier”.

Por otro lado, de ONE PROPERTIES el mismo documento dice que:

Pertenece en un 95% de su capital a Compañía Inmobiliaria Masdevallía y se constituye el 19 de diciembre de 2.003 con un capital social de 60.000 euros de los que dos empleados y testaferros de Roca, Ernesto Celdrán Gelabert suscribe el 30%, y Julio Blasco Bazo Garrido el 70%. Su domicilio social se sitúa en la Avenida Trece de octubre donde se desarrolla la promoción Nueva Ribera Golf Club de Masdevallía.

Además de ese domicilio, tiene oficinas en Avda. Ricardo Soriano 63 de Marbella y Centro Comercial Plaza Banús 8. El local de esta última oficina pertenece a la entidad Beauty Marbella que lo adquiere por 262.164,48 euros, y es el domicilio declarado de Marbella Clothes S.L, sociedad participada en un 65,22 por Jabor Magarpe constituida por José Luis Benavente Pérez, administrador único y en la que es apoderado Salvador Gardoqui Arias, y que tiene como objeto social la confección textil, fabricación, comercialización, exportación e importación y venta al por mayor y menor de productos textiles, artículos de complementos, marroquinería, joyería, perfumería y cosmética.. Obviamente Roca ha reconocido ser el titular real de Jabor Magarpe”.

Es decir, que ambas sociedades formaban parte principal del sistema de inversión y presunto blanqueo de Roca. Sin embargo no es esta la única coincidencia que demuestra el buen tino de Hernández Moltó a la hora de escoger colaboradores de “reconocida solvencia profesional y empresarial”. Ya he dicho que MASDEVALLIA y su consorte ONE PROPERTIES, operaban en Los Alcázares, en el Plan Parcial Torre del Rame y, como se ha visto aquí en los capítulos I y IV de “La Conexión Malaya”, la CCM no sólo ha financiado los proyectos de Roca en el lugar, sino que ha intervenido allí directamente como “socio” de Enrique Ventero Terleira, uno de los detenidos e imputados en el caso Malaya, a través de dos hombres de confianza de Hernández Moltó, a saber: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, vicepresidente y consejero de VILLA ROMANA GOLF, empresa que actúa en Carranque e inscrita en el grupo PEYBER.

Resumiendo: que MASDEVALLIA y ONE PROPERTIES, disfrutaban de un préstamo de 40 millones de € concedido por la CCM; que estas sociedades de Roca, tenían y trabajaban con cuentas en la CCM; que Montserrat Corulla tambíen trabajaba con cuentas de la misma entidad; que CCM está asociada en el mismo proyecto en el que participa Roca, Torre del Rame, con Ventero Terleira, uno de los principales imputados del caso Malaya; que otros sujetos de polémico historial y cierta relación con los hechos de la Operación Ninette, que acabó con el Alcalde de Los Alcázares en prisión, como son Félix Marín García y Juan Gracia Jiménez, socio de Luis Portillo y de Aurelio González Villarejo, también reciben como medio de pago de los terrenos que le venden a Ventero Terleira (Las Lomas del Pozuelo) Talones bancarios expedidos por la CCM, porque se ve que Ventero también tiene cuenta abierta en la misma entidad... Que, en pocas palabras, CCM parece ser víctima de una atracción irrefrenable por personajes que acaban implicados en casos de corrupción en general y en el caso Malaya en particular.

Ahora, las dos sociedades de Roca en Los Alcázares, han presentado concurso de acreedores. Están en quiebra. El abogado de Roca, ese es su deber, acusa de la quiebra de las mercantiles a la desastrosa actuación de los administradores judiciales de las entidades (como si en la situación actual se pudiera encontrar a alguien lo suficientemente necio como para comprarle un chalet, por mucho campo de golf que tenga al lado, a Juan Antonio Roca o, incluso, a Enrique Ventero) pero lo indiscutible es que, por lo pronto, CCM se queda sin 40 millones de € de los que, andando el tiempo, cobrará lo que pueda... pero eso será, textualmente, el día del juicio.

Ahora, la pregunta es si es esta la única inversión de CCM relacionada con el núcleo duro del caso Malaya. Sería curioso encontrar a alguno de los más importantes “malayos” en Toledo. Si esto ocurriera, y no digo yo que no ocurra, también será curioso ver con quiénes están haciendo negocios.

En fin, me ratifico en lo que dije en cierto momento. Alejandro Pompa no es un hombre luminoso, pero sí es un extraordinario “conductor de luz”.

viernes, 1 de agosto de 2008

La red de las televisiones

Un oligopolio frustrado.

Según publicó en su momento el diario “El Mundo”, el 9 de marzo del 2000 se celebró una reunión en el Palacio de Funsalida, sede del Gobierno regional de Castilla-La Mancha. A dicha reunión asistieron el que entonces era vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha y secretario regional del PSOE, José María Barreda; el presidente de Caja Castilla-La Mancha, que lo sigue siendo en la actualidad, Juan Pedro Hernández Moltó y cinco empresarios propietarios de medios de comunicación en la región, a saber:

José Vicente García Palazón (Televisión Albacete)

Domingo Díaz de Mera (Televisión Ciudad Real)

Santiago Mateo (Tele-Cuenca)

Francisco Castellanos (Surco TV, de Tomelloso)

Javier Busnadiego (Tele-Toledo)

Estos, sin embargo, no fueron los únicos presentes. Además de ellos, también estaba allí el constructor Aurelio González Villarejo, ya entonces socio de Domingo Díaz de Mera según informaba “El Mundo”.

El proyecto que José Bono, a la sazón presidente de la Comunidad, quería poner en marcha, con José María Barreda como “mandatario, era la creación de un grupo de comunicación que uniera a esas cinco televisiones en la órbita del poder regional.

En tal sentido, de la reunión salió un “protocolo” de intenciones para la futura creación del holding televisivo. A dicho holding mediático, los que se adhirieran al acuerdo, cederían el 51% de las participaciones que tuvieran en sus respectivas televisiones. Esa adquisición se formalizaría mediante compra o ampliación de capital y tras ella, la participación que mantendría cada uno de los cinco grupos en la nueva sociedad, no podría superar el 20%.

Por su parte, Hernández Moltó, asistía al conciliábulo en calidad de garante de la financiación necesaria, naturalmente, con el dinero de la CCM.

La noticia continuaba diciendo que “según ha podido saber 'El Mundo', José Vicente García Palazón, Domingo Díaz de Mera y Aurelio González Villarejo apoyaron decididamente el proyecto”.

Sin embargo y como era de esperar, la oposición saltó como granizo en albarda. Miguel Angel Monserrat, en aquel momento portavoz del PP en el parlamento regional, pidió que José María Barreda «informe qué hay de cierto sobre este asunto y qué pretende con este hantaje a todas luces impresentable».

Barreda no informó de nada y, en su lugar, un portavoz del gobierno regional negó a “El Mundo” que la propuesta de la creación del “holding” partiera de la Vicepresidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, es decir, de Barreda.


Una nueva oportunidad. Los canales de televisión digital.

Ahí terminó el proyecto o, mejor dicho, terminó hasta fechas recientes porque el 16 de enero de 2008 “El Digital de Castilla-La Mancha” publicaba una noticia sobre la concesión de dos nuevos canales regionales de televisión digital. En relación con esto, los “licitadores” con mayores posibilidades de éxito, según este diario, eran Domingo Díaz de Mera, José Vicente García Palazón y Antonio Miguel Méndez Pozo, por este orden.

De estos tres, recordemos, tanto Domingo Díaz de Mera como José Vicente García Palazón, asistieron a la reunión del año 2000 con Barreda, Hernández Moltó y González Villarejo, y apoyaron firmemente el proyecto. Por el contrario, Antonio Miguel Méndez Pozo, más conocido como MichelMéndez Pozo, entonces ni estaba, ni se le esperaba.

Con este dato sobre la mesa, bien se podría pensar que el dinero de “MichelMéndez Pozo compite en esta adjudicación con el de los dos hombres de la órbita bonista: Díaz de Mera y García Palazón, tanto más cuanto que los medios de comunicación propiedad de Mendez Pozo en Burgos son especialmente ácidos con el PSOE, a más de que los inicios de “Michel” están estrechamente ligados al PP de Castilla y León en general y a José María Aznar en particular, desde los tiempos en que éste fuera presidente de esa Comunidad Autónoma.


Éxito de la reinserción social.

Esta suposición puede ser demasiado arriesgada si ponemos un poco de atención en la persona de Méndez Pozo. Empresario de la construcción y propietario de un número considerable de medios de comunicación (15 cabeceras de periódico en Castilla y León y Castilla-La Mancha y tres canales de televisión regionales) Es persona que conoce la cárcel, concretamente la Prisión Provincial de Burgos en donde ingresó el 23 de septiembre de 1994 después de que el Tribunal Constitucional no admitiera a trámite el recurso de amparo presentado por sus abogados.

Hasta la cárcel le había llevado una condena por estafa dictada a raíz del llamado “Caso de la Construcción” de Burgos en el que se mezclaba, según dijeron entonces los periódicos, el enriquecimiento particular de un alcalde, de varios concejales, del propio “Michel” y la financiación del PP regional.

La sentencia fue de 7 años de prisión, pero Méndez Pozo no estuvo tanto tiempo entre rejas. De hecho, el 15 de junio de 1995 se le concedía el tercer grado y podía volver a poner los pies en la calle.

La decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria fue muy acertada porque, la trayectoria posterior del constructor y empresario de la comunicación demostró, sin dejar lugar a dudas, el éxito de las medidas de reinserción social puestas en marcha por Instituciones Penitenciarias.

A día de hoy, Antonio Miguel Méndez Pozo es un muy respetado empresario con los pies sólidamente cimentados en cada una de las orillas de la política española o, mejor dicho, en cada una de las dos Castillas.

Pongamos un ejemplo ilustrativo: el día 28 de abril de 2006, se inauguró en Burgos la nueva sede de su grupo empresarial de Mendez Pozo (PROMECAL). A este evento no sólo acudieron los Príncipes de Asturias. Allí estuvo, por supuesto, Juan Vicente Herrera, Presidente del la Comunidad de Castilla y León, y Monseñor Antonio Cañizares, pero tampoco faltaron José María Barreda y Hernández Moltó, presidente de la CCM, entidad que financia buena parte de los negocios de Méndez Pozo y que comparte sociedades con él. Faltó José Bono, quien mantiene o hasta ahora ha mantenido una muy estrecha y pública amistad con “Michel”.


Una comida en el hotel NH Palacio de la Merced.

No acaban aquí las coincidencias interesantes de la celebración. Tras la correspondiente visita a la Catedral, hubo comida que corrió a cargo de los presupuestos de la Junta de Castilla y León y no pesó, como cabría esperar, sobre el Grupo PROMECAL.

El almuerzo tuvo lugar en un hotel significativo: el NH PALACIO DE LA MERCED, es decir, en uno de los hoteles de la Cadena NH, la misma que negociaba con Montserrat Corulla la compra del Beti Jai en Madrid; la misma para la que trabaja Heraclio Lópe-Sevillano, invitado junto a su esposa al menos a una fiesta de Juan Antonio Roca y la misma para la que trabajan Gabriele Burgio y Roberto Chollet Ibarra, socios de la mercantil MOLA 15 S.L. cuyos otros administradores son, además de los citados Burgio y Chollet, las sociedades VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN S.A.U (Grupo SACYR-VALLEHERMOSO) ECOPROYECT 22 S.L. (administrada por Juan María López Alvarez, socio de Montserrat Corulla y de otros en EL ANGEL DE TEPA), VERAM A.G. (domiciliada en Suiza, administrada por Bruno Baumann, a quien en el contexto de la investigación de la Operación Malaya se le tiene por testaferro de Pedro Román Zurdo) e INVERSIONES GRANCASA S.A. (algunos de cuyos consejeros poseen acciones o cargos de representación en la mercantil EL TIRO DE MURCIA S.L., de la que también es accionista ECOPROYECT 22 S.L.) En definitiva, la misma CADENA NH en la que aparecen como consejeros los nombres de Antonio y Domingo Díaz de Mera.


La comunidad de intereses entre Méndez Pozo, Díaz de Mera y González Villarejo.

A estas alturas, por tanto, ya se puede decir que la asignación a “MichelMéndez Pozo de uno de los dos canales de televisión digital de Castilla-La Mancha no es algo que, precisamente, preocupe al Presidente Barreda o al Consejero Vitalicio José Bono o a alguno de los otros licitadores con posibilidades de éxito. Sin embargo, las amistades personales no son la única cosa que debilita la libre competencia en la concesión de estos canales. Resulta, además, que Antonio Miguel Méndez Pozo y Domingo Díaz de Mera son socios.

En Ciudad Real se está desarrollando un fabuloso proyecto inmobiliario que hace palidecer al ya famoso de “Terra Mitica”, el cual comprenderá zonas residenciales, un parque temático, un hotel casino, digna imitación de los esperpentos del desierto de Nevada, el inevitable campo de golf etc.

En concreto, el grupo estadounidense HARRAH (casinos en Las Vegas, entre otras cosas) Tiene previsto poner en funcionamiento no más allá del 2010, un casino y un hotel que superará las 800 habitaciones. En este proyecto el Grupo HARRAH mantiene un 60% y el otro 40% es propiedad de la mercantil EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA S.A., en cuyo consejo de administración están Domingo Díaz de Mera como vicepresidente y Antonio Miguel Méndez Pozo, como administrador, entre otros, naturalmente, pues tras este proyecto ciclópeo levantado sobre la finca Valcansado, a poco más de tres kilómetros de Ciudad Real, están o han estado AVANTIS-GEDECO, entidad relacionada con el Grupo DICO, el Grupo NATURA, relacionado con ARICAM, URBANIZACIONES BURGALESAS, CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACION S.A. (por lo tanto, también a Aurelio González Villarejo, socio de esta entidad) IBERDROLA INMOBILIARIA SA, etc.


Los negocios de Antonio Miguel Méndez Pozo, Domingo Díaz de Mera y Aurelio González Villarejo.

A propósito de Aurelio González Villarejo, quien fue pionero en apoyar el control económico y político de las televisiones en Castilla-La Mancha no podía estar muy lejos del actual proyecto. De hecho Méndez Pozo y González Villarejo también son socios o si ya no lo son, lo han sido hasta hace muy poco.

GLOBAL CARTERA DE VALORES S.A. es una sociedad estrechamente relacionada con Domingo Díaz de Mera, aunque ni él ni su hermano Antonio, aparezcan en el Consejo de Administración. Con un capital social de 200.000.000,00 €, de los cuales están desembolsados 190.000.000,00 €, la entidad está presidida por Ignacio Barco Fernández, socio de Díaz de Mera en la mayor parte de sus compañías. En su consejo de administración también aparecen, desde el 29 de enero de 2008, entre otros, la CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA y Alberto González Tostado, es decir, el hijo de Aurelio González Villarejo y administrador, junto a Román Conde Alonso, de DESARROLLOS URBAPLANING S.L., como ya se sabe, promotora de los PAUs de “Las Montanillas” en Carranque.

Pero quienes constaban como administradores de la empresa antes de esta fecha y que aún pueden ser accionistas aunque no tengan cargo en el consejo, tienen igualmente un considerable interés:

IGNACIO BARCO FERNANDEZ, socio de Domingo Díaz de Mera, como se acaba de decir.

LUIS ANTONIO DELSO HERAS

GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL, es decir, Domingo Díaz de Mera.

ANTONIO MIGUEL MENDEZ POZO, que cesó como consejero el 25 de febrero de 2008

VISTA BV

En definitiva, todo parece indicar que Aurelio González Villarejo, Domingo y Antonio Díaz de Mera, “Michel” Méndez Pozo y los hombre de la CCM forman una gran familia cuyos intereses confluyen y en absoluto entran en conflicto. No acaban aquí las coincidencias puesto que, como veremos en breve, muchos de los que aquí se citan, también son próximos de otro importante empresario con serios intereses y algunos problemas en Marbella: Luis Portillo.

Así que “miere vuestra merced que aquellos que a allí se parecen no son molinos de viento, sino gigantes”.